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中超电缆:2011年年度报告

[时间:2019-09-17 13:27来源:未知作者:admin浏览:]

  公司 2011 年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了

  联系地址宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

  会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

  非经常性损益项目2011 年金额附注(如适用) 2010 年金额2009 年金额

  2010 年 8 月 11 日,江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“本公司”)取得中

  国证监会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监

  许可[2010]1100 号);2010 年 8 月 16 日,中超电缆采用网下向询价对象配售与网

  上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,

  发行价格每股人民币 14.80 元。发行完成后,公司总股本增至 16,000 万股。经深

  [2010]291 号文)同意,发行人此次发行的人民币普通股股票于 2010 年 9 月 10 日

  2011 年 4 月 19 日,公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年利润分配的议

  案》,拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发

  现金股利 3 元(含税);以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数,向全体

  股东每 10 股转增 3 股,合计转增 4,800 万股,转增后公司股本总额为 20,800 万股。

  器机械及器材、化工产品及原料(除危险化学品)、灯具、建筑材料、金属材料、www.06612d.com

  电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、环境保护设

  杨飞,男,中国国籍,无境外居留权,1972 年 2 月出生,研究生在读,高级经

  电缆行业协会副会长、宜兴市工商业联合会(总商会)副会长、江苏省第四届“创

  业之星”、二〇一〇年度无锡市“杰出民营企业家”。曾任无锡远东集团山东业务部

  销售有限公司(为本公司控股股东中超集团的控股子公司,以下简称“苏原汽车”)董事长,宜兴市三弦庆铃

  汽车销售有限公司(为本公司控股股东中超集团的控股子公司,以下简称“三弦汽

  车”)董事长。现任本公司董事长,中超集团董事长,江苏中科农业科技发展有限

  公司(为本公司控股股东中超集团的控股子公司,以下简称“中科农业”)董事长,

  称“中超影视”)董事长,江苏中超地产置业有限公司(为本公司控股股东中超集团

  杨飞,男,中国国籍,无境外居留权,1972年2月出生,研究生在读,高级经

  电缆行业协会副会长、宜兴市工商业联合会(总商会)副会长、江苏省第四届“创

  业之星”、二〇一〇年度无锡市“杰出民营企业家”。曾任无锡远东集团山东业务部

  杨俊,男,中国国籍,无境外居留权,1975年1月出生,大专学历。曾任无锡

  司(为本公司控股子公司,以下简称“江苏科耐特”)董事长、总经理,江苏中超电

  “中超乒乓球”)董事长,中科农业董事,中超环保董事,中超影视董事,宜兴市中

  陈剑平,男,中国国籍,无境外居留权,1955年3月出生,本科学历。曾任宜

  司CEO,中超有限副总会计师、财务部经理,中超有限总经济师、财务总监、苏

  全资子公司,以下简称“江苏冲超”)监事、三弦汽车监事。现任本公司副董事长、

  股子公司,以下简称“明通物资”)监事、中科农业监事、中超地产董事、南京中超

  新材料有限公司(为本公司全资子公司,以下简称“中超新材料”)董事、江苏科耐

  陈友福,男,中国国籍,无境外居留权,1973年11月出生,本科学历,高级

  师、副总经理,中超有限副总经理、总经理、山东中州董事长、中超电缆总经理、

  吴鸣良,男,中国国籍,无境外居留权,1971年5月出生,大专学历。曾任宜

  俞雷,男,中国国籍,无境外居留权,1976年6月出生,大专学历。曾任江苏

  赵杰臣,男,中国国籍,无境外居留权,1944年9月出生,本科学历,教授级

  鲁桐,女,中国国籍,无境外居留权,1961年12月生,经济学博士。长期以

  国社会科学院世界经济与政治所公司治理中心主任、研究生院教授,博士生导师,

  享受国务院政府特殊津贴。兼任“东亚企业董事联合会网络”(Institute of Director

  East Asia Net,理事,经济合作与发展组织(OECD)公司治理咨询专

  公司(IFC)公司治理咨询专家,上海证券交易所公司治理专家咨询委员会委员,中国中化集团公司社会责任委员会委员。

  史勤,女,中国国籍,无境外居留权,1963 年 10 月出生,大专学历。曾任宜

  盛海良,男,中国国籍,无境外居留权,1963年6月出生,中专学历。曾任:

  许铭占,男,中国国籍,无境外居留权,1971年1月出生,中共党员,中专学

  王雪琴,女,中国国籍,无境外居留权,1967年4月生,本科学历。曾任同济

  监事会主席、中超景象监事、中超影视监事、江苏中超盈科信息技术有限公司(为

  本公司控股股东中超集团的控股子公司,以下简称“中超盈科”)监事会主席、中创

  何志东,男,中国国籍,无境外居留权,1972年12月生,本科学历,曾任江

  陈国强,男,中国国籍,无境外居留权,1967年4月出生。曾任宜兴市锅炉辅

  楚慧蕴,女,中国国籍,无境外居留权,1977 年 11 月出生,大专学历,曾任

  俞钧,男,中国国籍,无境外居留权,1971 年 8 月出生,中共党员,本科在

  张乃明,男,中国国籍,无境外居留权,1970年1月生,本科学历。曾任:远

  霍振平,男,中国国籍,无境外居留权,好运来平特网1963年2月生,本科学历。曾任郑州

  肖誉,男,中国国籍,无境外居留权,1973年1月出生,本科学历。曾任宝鸡

  王彩霞,女,中国国籍,无境外居留权,1965年11月生,大专学历。曾任齐

  王强,男,中国国籍,无境外居留权,1973年 3 月生,大专学历。曾任:远

  主席、宜兴市中超包装材料有限公司(为本公司控股股东中超集团的控股子公司,

  赵汉军,男,中国国籍,无境外居留权,1972年9月生,中学学历。曾任远东

  周燕,女,中国国籍,无境外居留权,1975 年 10 月生,本科学历。曾任:农

  2011年7月7日,召开2011年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届

  选举的议案》,史勤当选为公司第二届董事会独立董事。由于换届选举,郑丽华不

  2011年3月18日,本公司监事会收到职工代表监事蒋丽隽女士提交的书面辞职

  2011年4月8日,本公司召开第一届职工代表大会第五次会议,选举周燕女士

  2011年6月20日,本公司召开第一届职工代表大会第六次会议,选举楚慧蕴、

  2011年7月7日,本公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过《关于监事

  会换届选举的议案》,选举许铭占、陈国强为第二届监事会股东代表监事,陈鸫、

  2012年2月21日,本公司监事会收到职工代表监事周燕女士提交的书面辞职报

  2012年2月21日,本公司召开第一届职工代表大会第七次会议,选举俞钧为公

  2011年1月14日,本公司董事会分别收到陈友福、陈剑平提交的书面辞职报告,

  2011年1月17日,本公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过聘请张乃

  2011 年 7 月 7 日,本公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过陈剑平在

  2012 年 2 月 21 日,本公司董事会收到肖誉提交书面辞职报告,因工作变动原

  截至2011年12月31日,公司在册员工总数为960人,员工的专业技术构成、受

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

  报告期内,公司由董事召集召开了五次股东大会,会议对公司 2010 年年报、

  控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

  公司控股股东为境内非国有法人,通过股东大会行使股东权利,并承担相应义务,

  《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司运

  名监事组成,其中职工代表监事 3 名,占全体监事的三分之一以上。公司严格按

  照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议

  报告期内,公司监事会共召开 10 次会议,检查了公司财务状况并对董事会编

  社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。

  圳证券交易所的相关法律法规的要求,公司制定了《信息披露管理办法》、《重大

  内部报告制度》,真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、

  《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有投资者

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